در یک تعریف کلی "پولشویی" یا "تطهیر پول"، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
قانون جدید چک مرحله به مرحله در حال اجرایی شدن است. این قانون تغییراتی نسبت به قبل داشته که لازم است از آن آگاهی داشته باشید.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.
راهنمای سامانه صیاد برای حسابهای مشترک و حسابهای حقوقی در بانک توسعه صادرات ایران به روز رسانی شد.
کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی کشور به دنبال اظهارات مهمان برنامه گفت و گوی ویژه بخش خبری ساعت 22:30 شبکه 2 سیما، در روز دوشنبه 13 اردیبهشت در ارتباط با عملکرد بانک ها در زمینه تامین مالی واحدهای تولیدی به این شبهات پاسخ داد.
بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد با اولویت جذب مشتریان جدید، مانده تسهیلات شعب با مانده تسهیلات کمتر از 2500 میلیارد ریال را تا پایان 1400 به مانده ای بالاتر افزایش دهد.
با تامین مالی 130 میلیون یورویی بانک توسعه صادرات ایران، پروژه فولاد کاوه جنوب کیش در دو بخش توسعه تولید شمش فولاد و آب شیرین کن در سال ۹۹ به بهره برداری رسید.
