در یک تعریف کلی "پولشویی" یا "تطهیر پول"، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.
شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات در سال 1376 و به شماره ثبت 132399 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و بر اساس اساسنامه، شرکت می تواند با کسب ...
شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص) بعنوان اولین شرکت صرافی بانکی در تاریخ 04/05/1383 ثبت گردیده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع به ...
این صندوق با هدف حمایت و تجاری سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و اختراعات نخبگان تاسیس شده است. بدین منظور صندوق با ارائه تسهیلات و یا مشارکت مالی در ...
شرکت تأمین‌سرمایه تمدن (سهامی عام) ، به عنوان فعالترین تأمین سرمایه کشور برای چهار سال متوالی به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف ارائه سبد ...
شرکت گسترش تجارت برنا (سهامی خاص) با هدف انجام امور بازرگانی در تاریخ 1378/9/11 تأسیس و تحت شماره ۳۳۵۶۴۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ...
معرفی اجمالی