در یک تعریف کلی "پولشویی" یا "تطهیر پول"، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
قانون جدید چک مرحله به مرحله در حال اجرایی شدن است. این قانون تغییراتی نسبت به قبل داشته که لازم است از آن آگاهی داشته باشید.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.
شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات در سال 1376 و به شماره ثبت 132399 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و بر اساس اساسنامه، شرکت می تواند با کسب ...
شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص) بعنوان اولین شرکت صرافی بانکی در تاریخ 1383/5/4 ثبت گردیده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع به ...
این صندوق با هدف حمایت و تجاری سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و اختراعات نخبگان تاسیس شده است. بدین منظور صندوق با ارائه تسهیلات و یا مشارکت مالی در ...
شرکت تأمین‌سرمایه تمدن (سهامی عام) ، به عنوان فعالترین تأمین سرمایه کشور برای چهار سال متوالی به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف ارائه سبد ...
شرکت گسترش تجارت برنا (سهامی خاص) با هدف انجام امور بازرگانی در تاریخ 1378/9/11 تأسیس و تحت شماره ۳۳۵۶۴۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ...
معرفی اجمالی